Grupo CRM

1. Propuesta del Consejo Rector para que Caja Rural Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, se fusione con Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, mediante su disolución, sin liquidación, y la creación de una nueva sociedad cooperativa de crédito:
   a) Aprobación, si procede, del proyecto de fusión, balance de fusión e informe sobre cualquier modificación importante, en su caso, en el activo o en el pasivo acaecida en las mencionadas cajas rurales entre las fechas de redacción del proyecto de fusión y de celebración de la sesión extraordinaria de la Asamblea General.
   b) Aprobación de la constitución de la sociedad cooperativa de crédito resultante de dicha fusión.
   c) Aprobación de los Estatutos Sociales que han de regir la nueva entidad surgida de la fusión.
   d) Designación de la composición del Consejo Rector de la nueva entidad surgida de la fusión. Aceptación en lo necesario -condicionada a la efectiva inscripción de los acuerdos adoptados- de los Consejeros propuestos, en su caso.
2. Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo Rector y a sus sustitutos estatutarios, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en el punto anterior, previo acuerdo colegiado del órgano rector, así como para su formalización, en los más amplios términos, incluyendo una habilitación para completar, adecuar o subsanar el texto de los acuerdos adoptados, en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador de la fusión o de los registros competentes.
3. Sugerencias y preguntas en relación a los puntos tratados en el orden del día.
4. Aprobación del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios para que, junto al Presidente, procedan a su aprobación.

De conformidad con los estatutos sociales de la Entidad, se establecen un total de 86 reuniones, una por cada zona singular de interés económico y social (Alicante, Castellón y Valencia) a las que se convocan con el carácter de Junta Preparatoria las entidades de naturaleza cooperativa adscritas a dichas zonas y 83 reuniones informativas, en las que se agrupan, por oficinas de adscripción, a los demás socios, al no ser precisa estatutariamente la elección de delegados adicionales ni la convocatoria de juntas preparatorias al haber sido elegidos los actuales delegados por los socios en activo de todas las oficinas aperturadas a 3 de mayo de 2011.

Las reuniones informativas se celebrarán el día 9 de enero de 2012, a las 12,00 horas, en los lugares especificados en la relación anexa. En la relación se ordenan las oficinas por orden alfabético de provincias y poblaciones donde están ubicadas, identificando, en su caso, las oficinas de la población cuando se distribuyen los socios en varias reuniones.

Se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social y en las oficinas de las localidades donde se celebrarán las reuniones informativas la información relativa a los distintos puntos del orden del día, en particular el Proyecto de Fusión y los documentos que a continuación se especifican, relativos a las Entidades que participan en la fusión: Los informes, redactados por los Consejos Rectores, sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada. Los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y las memorias de los respectivos tres últimos ejercicios, junto con los informes de gestión y de los auditores de cuentas. Los balances de fusión, los estatutos vigentes de ambas Entidades, la relación de los consejeros actuales de las Cajas fusionantes y la composición del primer Consejo Rector de la nueva Entidad.

Valencia, 15 de diciembre de 2011.